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民生银行张家口分行成功堵截一起出租出借账户

作者:admin发布时间:2021-10-14 14:05

  面对越来越多的电信网络违法犯罪案件的发生,民生银行张家口分行将“断卡”行动中的要求落实到日常工作中,近日协助公安机关,成功堵截一起银行卡出租出借案例。

  9月22日上午十点左右,两名女士(刘某和张某)在两名男士(王某和李某)的陪同下进入网点,申请办理银行卡。在该行营业部服务经理询问开卡用途时,发现客户刘某和张某二人的身份证上的住址在内蒙,工作地点在西安,并表示不去西安工作,这一情况引起了该行服务经理的重视,立即上报厅堂主管。

  厅堂主管了解情况后,判断可能是出租出借账户的情况,立即告知客户,出租出借、出售账户触犯我国法律,其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的,可能被依法追究刑事责任。在接下来的询问中刘某和张某以及王某三人对开户实际用途、在该单位的具体职位、单位开工资的时间等细节问题回答模棱两可,或者干脆沉默不答,还表示开卡后单位会收走卡片。针对这一情况厅堂主管判断多半是出租出借账户的情况,随即向辖区公安局反诈中心民警报告,民警立即赶到营业大厅,并对该四名客户进行了调查询问,确定这是一起出租出借账户案例,对民生银行张家口分行认真的工作态度和专业的能力表示认可。

  作为“断卡”行动中的重点行业,民生银行坚决履行自身职责,建立健全账户开立和存续期间的风险检测识别和拦截处置机制,明确告知客户出租、出借、出售、购买银行卡、对公账户是违法犯罪行为及其严重后果,切断买卖账户供给,积极营造合法使用账户的法律氛围。

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